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Escroqueries

Le phénomène des arnaques et tromperies, avec ou sans internet, les modes opératoires, la prévention et répression de ces délits.

  • Une personne vous aborde sur la voie publique et vous propose de signer une pétition ou de verser un peu d’argent à une bonne cause. Dans ce cas, la vigilance s’impose. Il peut en effet s’agir d’un escroc abusant de votre générosité, de membres d'une bande organisée rompue à quémander ou d’un pickpocket qui profitera de votre distraction pour vous dérober des

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  • Fruit d’un long processus organisé et criminel, ce type de trafic demeure l’un des plus rentable et difficile à endiguer au regard de son caractère transnational et des nombreux acteurs – criminels ou non – qui structurent le marché. Qu’en est-il de la demande ? Et où ces marchandises finissent-elles ?

  • Les personnes âgées sont régulièrement victimes d’individus qui, sous le prétexte d’offrir leurs services ou de procéder à un contrôle (compteurs d’eau, gaz, etc.), parviennent à entrer dans leur domicile, et détournent ensuite leur attention afin d’emporter de l’argent ou des objets de valeur. Comment réagir efficacement lorsqu'une personne inconnue, en uniforme

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  • Le mode opératoire des vols par ruse commis au détriment de personnes plus âgées est très diversifié : se présenter au domicile afin d'obtenir un renseignement ou demander à téléphoner, proposer ses services ou des produits à vendre, prétendre être un agent d'une société des eaux ou d'électricité voire un policier en train d'enquêter à la suite de

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  • Si l’escroquerie paraît simple, comment pouvons-nous lutter efficacement contre ce phénomène ? Et, qu’en est-il concrètement du travail policier dans ce contexte ? Dire que les services de police pourraient éradiquer ce phénomène serait une utopie, mais les efforts des services de police unis aux initiatives des partenaires civils concernés par cette fraude

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  • L’étape la plus délicate de cette escroquerie est le retrait des fonds frauduleusement acquis. Une phase dangereuse cette fois-ci pour les membres les plus actifs du réseau : les attaquants. Comment ces escrocs arrivent-ils à déjouer tous ces filtres que sont notamment les caméras au sein des espaces self et ATM bancaires et la surveillance bancaire des

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  • Par son accueil chaleureux et sa disponibilité, une organisation sectaire peut représenter, pour des personnes en proie à des difficultés ou en état de faiblesse psychologique, un environnement rassurant et constructif. Les risques de manipulation et d’escroquerie sont cependant bien réels. Que faire si vous constatez qu'un membre de votre famille ou l’un de vos

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  • Les escroqueries de type « Post-It » sont souvent l’affaire de réseaux criminels de type pyramidale. En cas de réussite, comment les escrocs récupèrent leur argent et dans quelle mesure ce phénomène tend à « s’internationaliser » ?

  • Incontournable lorsqu’on parle de cybercriminalité, le phishing est bien plus qu’un courriel destiné à pirater un compte. Notre manière d’utiliser internet a bien changé et l’écosystème du phishing en est un bon exemple. Quels sont les changements majeurs tant au niveau des procédés que des objectifs poursuivis par les criminels ? Nous revenons sur les

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  • Après avoir expliqué les éléments caractéristiques de l’escroquerie, nous abordons ici le fonctionnement de ces groupes criminels : comment ces escrocs abordent la division du travail au sein de leur réseau et les rôles spécifiques de chacun de leurs membres. La fraude à la facture est simple d’exécution mais nécessite une organisation bien structurée pour la

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  • Les exemples ne manquent pas pour illustrer les risques de la vente de services à domicile. Un ouvrier sonne à votre porte : il lui reste de l’asphalte et il vous propose de refaire votre allée pour un prix défiant toute concurrence. En travaillant chez des voisins, un artisan a vu qu’il vous manquait une tuile, ou vous propose un taillage de haie à prix d’ami…

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  • Les fraudes à la facture existent depuis de très nombreuses années, mais sont encore et toujours en évolution. Les auteurs n’ont de limite que leur imagination pour se procurer les factures, les falsifier et récupérer le produit du délit. Dans une série d’articles, nous traiterons en profondeur ce délit à travers une analyse de ses auteurs, des modes opératoires

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  • Pas toujours facile de repousser les offres d’un vendeur qui vient sonner à votre porte, promettant des produits exceptionnels pour un prix défiant toute concurrence. Si la loi protège le consommateur, il existe pourtant de nombreux exemples d’escroquerie de vendeurs peu scrupuleux qui profitent de l’ignorance des consommateurs pour les tromper.

  • Nous avons abordé précédemment la fraude au président sous plusieurs aspects : les modes opératoires, ses auteurs et victimes, ainsi que la nature des nombreuses transactions financières qui suivent la commission du délit. Mais que fait la police ? Pour répondre à cette question, nous conclurons ici par les mesures adoptées par la police belge au niveau de la

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  • Après avoir décrit et expliqué les principes de cette escroquerie devenue de plus en plus fréquente auprès des entreprises, nous aborderons ici la suite du mode opératoire de ces escrocs qui sont souvent liés à des organisations criminelles. Quel est la nature des transactions financières et quels circuits poursuivent-elle ?

  • Les modus operandi de certaines fraudes sont parfois si grossiers qu’on pourrait croire que les victimes sont particulièrement naïves ou responsables de leurs situations. Qu’en est-il vraiment ? Dans un précédent, nous avions relaté le parcours d’une victime et montré que des facteurs tels que le contexte, la pression et la mise en scène de l’escroquerie sont

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  • Une hausse des fraudes à l’énergie est observée depuis plusieurs années. Quels risques encourent les fraudeurs et quels sont les modes opératoires les plus fréquents ? Que cela soit en réaction aux coûts actuels de l’énergie ou pour pallier de véritables difficultés financières, certaines personnes décident de (faire) trafiquer leurs compteurs pour s’affranchir

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  • Comment se met progressivement en place le processus de la «Fraude au président/CEO», escroquerie au sujet de laquelle nous avions déjà décrit les principes dans un article précédent ? Nous retraçons ici en synthèse la trajectoire de la victime depuis le premier contact avec l'escroc jusqu'à la découverte de la supercherie. Le document source en pdf les retrace

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  • De par leur pouvoir de manipulation, les organisations sectaires, nous l’avons vu, peuvent mettre en danger les individus voire la collectivité. D’où la nécessité de s’informer préventivement, de pouvoir ...

  • Lequel d'entre nous n'a pas déjà reçu de message qui semble émaner d'Hotmail ou encore de Visa avec la demande expresse de réintroduire des données d'identification, pour des raisons de sécurité ou pour éviter le blocage d'un compte ?