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Organisations criminelles

La criminalité organisée (mafias, trafics et réseaux criminels, gangs de motards, etc.) inclus les bandes criminelles de jeunes

  • La fraude aux crédits hypothécaires : de l’enquête policière au jugement !

    Dans ce type de fraude, la victimisation est latente et l'acheteur lésé peut également éprouver des difficultés à porter plainte sous peine - dans certains cas - d'être lui aussi en faute d'un point de vue pénal. Le signalement étant le déclencheur de l'enquête qui peut in fine  aboutir à un éventuel jugement, une question se pose : quels

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  • L’expansion des gangs suprémacistes dans les prisons US

    Qui sont les groupes criminels qui prônent la suprématie aryenne dans les prisons aux Etats-Unis ? Comment sont-ils apparus et quels sont les facteurs qui leur ont permis de se développer ? Quel rôle joue leur idéologie raciste ? Nous allons tenter ici de répondre à ces questions, après avoir analysé le phénomène des gangs en milieu carcéral nord-américain.

  • La fraude aux crédits hypothécaires : à qui profite le crime ?

    La fraude aux crédits hypothécaires est malheureusement une escroquerie courante, dont la cible est bien souvent les moins nantis, désirant devenir propriétaires nonobstant une situation financière précaire. Sans scrupules, les organisations criminelles ont bien compris l'aspect lucratif de cette activité au regard de plusieurs facteurs : le temps qu'il faudra à

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  • Les gangs suprémacistes dans les prisons aux Etats-Unis : le phénomène

    Parmi les groupes criminels aux USA, l'Aryan Brotherhood of Californiaest réputé depuis plusieurs dizaines d’années pour son extrême violence dans le milieu carcéral américain. Comment expliquer l’expansion de ces gangs suprémacistes dans les pénitenciers US et quel rapport entre leur idéologie et leurs activités criminelles ? Exercent-ils un

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  • La fraude aux crédits hypothécaires : la dynamique de l’organisation criminelle

    Derrière cette escroquerie se cache bien souvent une organisation criminelle cloisonnée et bien structurée où chaque acteur a un rôle bien précis comme nous l’avons décrit dans le précédent article. Cependant, la fraude est-elle organisée et coordonnée ? A travers les missions de l’« organisateur », nous décrirons le processus du mode opératoire pour conclure sur

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  • La fraude aux crédits hypothécaires : une organisation criminelle et des acteurs aux rôles bien définis

    Encourager les rêves immobiliers des plus vulnérables et les plonger ensuite sans remords dans une situation financière encore plus précaire… telles sont les caractéristiques de ce type d’escroquerie. Comme pour beaucoup de fraudes spécialisées, ce phénomène est le fait d’organisations criminelles. Comment sont-elles structurées, quel est leur fonctionnement

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  • La fraude aux crédits hypothécaires : de quoi s'agit-il ?

    Si certains ont les moyens de s’offrir un bien immobilier, pour d’autres, ce n’est qu’un rêve, une envie rendue inaccessible compte tenu de ressources financières insuffisantes. C’est pour vendre du rêve aux plus démunis que des organisations criminelles d’escrocs se sont spécialisées dans la fraude aux crédits hypothécaires. Quels sont les mécanismes et la

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  • Les rapports de force au sein des bandes : comment le leader parvient-il à s’imposer ?

    Lieu de socialisation alternatif, la bande est avant tout un espace de compétition où les jeunes entretiennent des rapports de domination, les plus grands bénéfices et la reconnaissance des pairs échouant dans les mains de ceux qui occupent "la meilleure position". Il sera surtout question ici de la bande de jeunes à risque, à la limite de la déviance, voire

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  • Trafic d’œuvres d’art et d’antiquités : comment s’écoule la marchandise ?

    Fruit d’un long processus organisé et criminel, ce type de trafic demeure l’un des plus rentable et difficile à endiguer au regard de son caractère transnational et des nombreux acteurs – criminels ou non – qui structurent le marché. Qu’en est-il de la demande ? Et où ces marchandises finissent-elles ?

  • Europol booste la coopération policière en 2016 et 2017

    Europol a présenté début 2018 son rapport d'activité couvrant la période 2016-2017. Cet office européen de police situé à La Haye, chargé du soutien en matière de coopération policière, a fourni un appui à la Belgique lors des attaques terroristes de Bruxelles de mars 2016. Europol n’est pas une police européenne à proprement parler. Il s’agit un organisme destiné

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  • Les acteurs et pays concernés par le trafic d’art et d’antiquités

    Malgré le manque de fiabilité voire l’inexistence de données empiriques portant sur le commerce illicite de biens culturels, il existe, toutefois, suffisamment de preuves qui démontrent que ce trafic englobe tant la petite délinquance et la criminalité́ en col blanc que le crime organisé. Qui sont concrètement les acteurs intervenant dans ce type de trafic ?

  • Focus sur le travail policier pour contrer la fraude « Post-it »

    Si l’escroquerie paraît simple, comment pouvons-nous lutter efficacement contre ce phénomène ? Et, qu’en est-il concrètement du travail policier dans ce contexte ? Dire que les services de police pourraient éradiquer ce phénomène serait une utopie, mais les efforts des services de police unis aux initiatives des partenaires civils concernés par cette fraude

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  • Analyse du trafic d’oeuvres d’art & d’antiquités : la pointe de l’iceberg

     Le trafic d’œuvres d’art et d’antiquités, souvent oublié dans l’analyse des marchés criminels traditionnels (trafic de drogues et d’armes, etc.), représente pourtant le troisième marché le plus lucratif parmi les phénomènes illicites transnationaux. Comment opère-t-il ? En quoi diffère-t-il des autres trafics ?

  • Faux billets : faciles à obtenir, simples à détecter !

    Alors qu’il est difficile d’évaluer le nombre de faux billets en circulation, force est de constater qu’il est de plus en plus aisé de s’en procurer, d’apprendre à en fabriquer et, de façon inhérente, à être confronté à de telles contrefaçons. Comment comprendre ce risque, devenu peut-être plus sérieux depuis une dizaine d’années et surtout, comment avoir l’œil et

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  • Fraude « POST-IT » : les astuces des escrocs et l’internationalisation du phénomène

    L’étape la plus délicate de cette escroquerie est le retrait des fonds frauduleusement acquis. Une phase dangereuse cette fois-ci pour les membres les plus actifs du réseau : les attaquants. Comment ces escrocs arrivent-ils à déjouer tous ces filtres que sont notamment les caméras au sein des espaces self et ATM bancaires et la surveillance bancaire des

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  • Fraude « POST-IT » : le processus de retrait des fonds frauduleux

    Les escroqueries de type « Post-It » sont souvent l’affaire de réseaux criminels de type pyramidale. En cas de réussite, comment les escrocs récupèrent leur argent et dans quelle mesure ce phénomène tend à « s’internationaliser » ?

  • Fraude à la facture ou « POST-IT » … le fruit d’une organisation criminelle

    Après avoir expliqué les éléments caractéristiques de l’escroquerie, nous abordons ici le fonctionnement de ces groupes criminels : comment ces escrocs abordent la division du travail au sein de leur réseau et les rôles spécifiques de chacun de leurs membres. La fraude à la facture est simple d’exécution mais nécessite une organisation bien structurée pour la

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  • Fraude « Post-it » : une escroquerie à la mode

    Les fraudes à la facture existent depuis de très nombreuses années, mais sont encore et toujours en évolution. Les auteurs n’ont de limite que leur imagination pour se procurer les factures, les falsifier et récupérer le produit du délit. Dans une série d’articles, nous traiterons en profondeur ce délit à travers une analyse de ses auteurs, des modes opératoires

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  • Quelles pistes pour lutter contre le crime organisé russe ?

    Comment a évolué le crime organisé russe depuis la chute de l’ex-URSS et quelle est son influence réelle sur le continent européen de nos jours ? Partant de sources académiques et des rapports Europol (IOCTA et SOCTA, 2017) relatifs aux organisations

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  • Comment les réseaux criminels russes s’implantent-ils en Europe ?

    La présence depuis les années ’90, sur le continent européen, des réseaux mafieux originaires de l’ex-URSS n’est pas due au hasard. Ce que l’on nomme communément le Russian Based Organised Crime (RBOC) a progressé dans nombre de pays de l’UE en deux phases : la première décennie, les organisations russes veulent s’imposer dans les entreprises et trafics

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