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Criminalité économique, financière, informatique

A première vue authentiques et attractives, ces fausses annonces d’emploi pullulent sur internet. Une fois recrutée, la mule participe bien souvent à son insu à la réalisation d’une opération criminelle ne serait-ce qu’en blanchissant des fonds illicites ou en réexpédiant des marchandises illégalement obtenues.

Victimes et auteurs à la fois, les «mules» sont un maillon fragmentaire mais pourtant essentiel des réseaux de blanchiment d’argent. Bien plus que de simples intermédiaires, comment les mules sont-elles devenues le centre d’un véritable marché régi par une dynamique de l’offre et de la demande en croissance ?

Dans ce type de fraude, la victimisation est latente et l'acheteur lésé peut également éprouver des difficultés à porter plainte sous peine - dans certains cas - d'être lui aussi en faute d'un point de vue pénal. Le signalement étant le déclencheur de l'enquête qui peut in fine  aboutir à un éventuel jugement, une question se pose : quels sont les outils et moyens disponibles pour traquer ces organisations criminelles ?

L’enquête policière a comme objectif d’identifier les membres de l’organisation et le rôle joué par chacun. L’analyse du mode opératoire des escroqueries aux crédits hypothécaires permet de comprendre les difficultés à établir formellement l’implication des personnes concernées par des constatations, perquisitions et auditions.

Une affaire à ne pas rater, une opportunité à saisir : arrivé à destination, pas de soleil mais une ambiance froide après avoir été informé qu’aucune chambre n’a été réservée à votre nom… pourtant l’argent a bel et bien été débité de votre compte ! Comment se prémunir efficacement contre la fraude liée aux vacances ? Nous proposons ici quelques conseils pour dépister rapidement les « escroqueries aux voyages » et ainsi ne pas ruiner vos congés…