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Organisations criminelles

La criminalité organisée (mafias, trafics et réseaux criminels, gangs de motards, etc.) inclus les bandes criminelles de jeunes

  • Comment les réseaux criminels russes s’implantent-ils en Europe ?

    La présence depuis les années ’90, sur le continent européen, des réseaux mafieux originaires de l’ex-URSS n’est pas due au hasard. Ce que l’on nomme communément le Russian Based Organised Crime (RBOC) a progressé dans nombre de pays de l’UE en deux phases : la première décennie, les organisations russes veulent s’imposer dans les entreprises et trafics

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  • Comprendre le crime organisé russe

    Le rôle et la manière d’opérer du crime organisé russe a fortement évolué au cours de ces 30 dernières années. En se positionnant principalement au niveau de la coordination et de l’appui (logistique, blanchiment …) plutôt que de s’impliquer directement dans des activités criminelles de terrain, son modèle rejoint désormais celui d’un partenaire qui dispense de

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  • Fraude par social engineering : le circuit financier

    Après avoir décrit et expliqué les principes de cette escroquerie devenue de plus en plus fréquente auprès des entreprises, nous aborderons ici la suite du mode opératoire de ces escrocs qui sont souvent liés à des organisations criminelles. Quel est la nature des transactions financières et quels circuits poursuivent-elle ?

  • Fraude par social engineering : auteurs et modes opératoires

    Les modus operandi de certaines fraudes sont parfois si grossiers qu’on pourrait croire que les victimes sont particulièrement naïves ou responsables de leurs situations. Qu’en est-il vraiment ? Dans un précédent, nous avions relaté le parcours d’une victime et montré que des facteurs tels que le contexte, la pression et la mise en scène de l’escroquerie sont

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  • La cyberexploitation sexuelle : les nouvelles menaces

    Depuis quelques années, la cyberexploitation sexuelle prend un virage commercial important et, en parallèle, le cybertourisme sexuel s’est développé. Quel est l’impact du Crime as a service et comment se déroule actuellement cette criminalité ? L’essor du Darknet et des cryptomonnaies offrant toujours plus d’anonymat aux utilisateurs, l’exploitation

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  • Ghetto urbain : contrôle du territoire, embrouilles et code moral

    En décrivant la réalité des jeunes des cités, nous avons montré précédemment (voir référence) que le ghetto ne désigne pas un quartier ou une cité mais un ensemble de conduites sociales, évidemment localisées, où la complémentarité de la famille et de la rue, le partage d’une même morale et la personnalisation des jugements sont spécifiques. Ces observations émanent de l’enquête menée durant

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  • Europol cible le trafic d’armes lourdes en Europe

    Dans un rapport publié en avril 2010, Europol confirme que la possession d’armes – et spécifiquement d’armes lourdes (de types AK-47, explosifs, etc.) - par les organisations criminelles et les gangs de rue est un phénomène en expansion. Leur utilisation de plus en plus régulière dans des zones à forte densité de population, souligne encore le rapport, constitue

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  • Les acteurs du marché des drogues en Europe

    Les productions et trafics de drogues actuels sont synonymes de flexibilité et d’innovation. Outre les substances, qu’en est-il des instigateurs de ces marchés et de leurs ressources ? Qui sont-ils ? En réaction à la concurrence et aux actions répressives, les réseaux criminels font preuve d’une grande capacité d’adaptation, aussi bien pour acheminer la

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  • Le marché des drogues actuel et ses dynamiques criminelles

    Le marché des drogues demeure l’un des business illicites les plus rentables et représente un cinquième de l’activité criminelle dans le monde. Quelles sont les évolutions notables de ce marché et quelles sont les interconnexions entre celui-ci et les autres réseaux criminels ? A partir des constations de l’Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies

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  • La logistique du trafic de véhicules volés : une pluralité d’acteurs

    Lorsque la voiture volée est destinée à la revente, elle ne peut plus être identifiée comme telle que ce soit au niveau de son apparence ou au niveau de son identification administrative.

  • Les nouvelles dispositions en matière de visites domiciliaires et de perquisitions

    Quel est l’impact des récentes modifications en matière d’exécution des visites domiciliaires et perquisitions dont nous avons explicité les processus et conditions précédemment à travers 8 articles ?

  • Lutte contre la contrefaçon : cibler les maillons faibles de la logistique

    Endiguer le phénomène de la contrefaçon se résume-t-il en une bataille frontale livrée par les autorités/détenteurs de propriétés intellectuelles contre les contrefacteurs ?

  • Réseaux criminels et trafic de véhicules : le jockey

    Dans un article précédent, nous avons abordé les caractéristiques du trafic de voitures volées et de son marché. Pendant longtemps, on a prêté cette criminalité au crime organisé. Aujourd’hui, la notion générique de «réseau criminel» est préférée en raison de la pluralité d’acteurs en interaction et dispersés tant au niveau géographique qu’au point de vue de leurs

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  • Mutation de la contrefaçon : de la production à la distribution

    De la fabrication à la distribution, le marché de la contrefaçon met à mal les industries licites de par sa sophistication et la pluralité d’acteurs qui y interviennent. Un marché complexe qui connait actuellement une véritable mutation suite au développement d’Internet, des traditionnels modes de distribution et de réseaux tout aussi disparates au niveau de leur

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  • Le trafic de voitures volées : analyse d’un phénomène florissant

    Le trafic de voitures volées représente un marché criminel qui connaît, depuis plus d’une vingtaine d’années, une expansion considérable et une organisation de plus en plus segmentée. Ce trafic implique différents acteurs qui interagissent au sein d’une chaîne de réseaux criminels transnationaux. Quelles sont les caractéristiques de ce trafic ? Qui sont ces

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  • Contrefaçon : une diversité de groupes d’auteurs

    Le marché de la contrefaçon s’apparente en beaucoup de points à celui de l’économie licite. Concurrence, public-cible, gestion des ressources/opportunités, … les contrefacteurs sont de véritables entrepreneurs confrontés à de nombreuses prises de décisions et aux nécessités d’établir des stratégies viables afin de mener à bien leurs activités et d’en retirer un

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  • Les multiples trafics des armes à feu illicites

    Dans le contexte des attaques terroristes récentes où des armes à feu illicites ont été utilisées, il est essentiel d’avoir une vue claire sur le marché de ces armes illicites ainsi que sur leurs origines, les méthodes utilisées et les routes empruntées afin de mieux combattre les trafics.

  • "Broutage" en Côte d’Ivoire : dans les coulisses de la cyber-escroquerie

    Traditionnellement appelée escroquerie «nigériane», cette forme de cybercriminalité -ainsi que ses variantes (Sidi Salem, mail order bride, etc.)- s’est propagée à travers le monde et tout particulièrement en Côte d’Ivoire, où l’ampleur du phénomène en aurait fait l’une des plaques tournantes des cybercriminels

    Ne pas être pris pour une «mule» : détecter l’arnaque à temps !

    A première vue authentiques et attractives, ces fausses annonces d’emploi pullulent sur internet. Une fois recrutée, la mule participe bien souvent à son insu à la réalisation d’une opération criminelle ne serait-ce qu’en blanchissant des fonds illicites ou en réexpédiant des marchandises illégalement obtenues. Elle s’expose non seulement à des poursuites

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  • Les mules : les petites mains du blanchiment d’argent

    Victimes et auteurs à la fois, les «mules» sont un maillon fragmentaire mais pourtant essentiel des réseaux de blanchiment d’argent. Bien plus que de simples intermédiaires, comment les mules sont-elles devenues le centre d’un véritable marché régi par une dynamique de l’offre et de la demande de plus en plus grandissante ?