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Escroqueries

Le phénomène des arnaques et tromperies, avec ou sans internet, les modes opératoires, la prévention et répression de ces délits.

  • Protégez-vous des arnaques sur la voie publique

    On vous aborde sur la voie publique pour vous proposer de signer une pétition ou verser de l’argent à une bonne cause ? Soyez vigilant, il peut s’agir d’un escroc abusant de votre générosité ou d'une bande organisée rompue à quémander ou distraire leur cible pour la voler.

  • IOCTA 2018 : quelles sont les menaces cyber en Europe ?

    Europol a présenté fin 2018 son dernier rapport sur la cybercriminalité : l’usage de rançongiciels est en progrès, de même que l’emploi des techniques de cryptomining,l'acquisition illégale de données et les attaques par déni de service. L’emploi des chevaux de Troie est en recul, mais le volume de matériel pédophile en ligne augmente.

  • On vous propose d'investir : arnaque ou pas ?

    La complexification des marchés financiers et la facilité des contacts on-line ont laissé le terrain fertile aux escroqueries à l’investissement. Des offres de placement spontanées sont de plus en plus souvent présentées mais les arnaques sont nombreuses : boiler room, recovery room, cloned firms, combine à la Ponzi, options binaires, etc.

  • Porte à porte … Est-ce bien légal ?

    Régulièrement, les particuliers et commerçants sont sollicités par des personnes qui collectent des fonds, pour des clubs sportifs ou à l’occasion d’étrennes, etc. Comment cette pratique est-elle encadrée sur le plan légal ? Des autorisations doivent-elles être obtenues au préalable ? Les communes peuvent-elles interdire le porte-à-porte à domicile ?

  • Ne pas être pris pour une «mule» : détecter l’arnaque à temps !

    A première vue authentiques et attractives, ces fausses annonces d’emploi pullulent sur internet. Une fois recrutée, la mule participe bien souvent à son insu à la réalisation d’une opération criminelle ne serait-ce qu’en blanchissant des fonds illicites ou en réexpédiant des marchandises illégalement obtenues.

  • Les mules : les petites mains du blanchiment d’argent

    Victimes et auteurs à la fois, les «mules» sont un maillon fragmentaire mais pourtant essentiel des réseaux de blanchiment d’argent. Bien plus que de simples intermédiaires, comment les mules sont-elles devenues le centre d’un véritable marché régi par une dynamique de l’offre et de la demande en croissance ?

  • Appels masqués ou inconnus : comment y mettre fin ?

    Certains appels téléphoniques peuvent nous plonger dans le doute, surtout lorsque nous n’avons aucune idée de l’identité de notre correspondant. Harcèlement ? Erreur ? Très vite, les appels intempestifs peuvent véritablement devenir un calvaire pour celui qui en est victime.

  • Fraude aux crédits hypothécaires : implication des parties au niveau policier et judiciaire

    L’enquête policière a comme objectif d’identifier les membres de l’organisation et le rôle joué par chacun. L’analyse du mode opératoire des escroqueries aux crédits hypothécaires permet de comprendre les difficultés à établir formellement l’implication des personnes concernées par des constatations, perquisitions et auditions.

  • La fraude aux crédits hypothécaires : de l’enquête policière au jugement !

    Dans ce type de fraude, la victimisation est latente et l'acheteur lésé peut également éprouver des difficultés à porter plainte sous peine - dans certains cas - d'être lui aussi en faute d'un point de vue pénal. Le signalement étant le déclencheur de l'enquête qui peut in fine  aboutir à un éventuel jugement, une question se pose : quels

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  • Le phishing : les bonnes réactions en routine, lors de menace et si vous êtes victime

    Quelles bonnes pratiques et attitudes à déployer pour assurer la sécurité de nos données, privées et professionnelles sans trop affecter notre confort ? Viral et résilient, le phishing est d’autant plus menaçant que particuliers et entreprises/institutions sont de plus en plus amenés à être dépendants de nombreux webservices et applications interconnectées, ne

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  • La fraude aux crédits hypothécaires : à qui profite le crime ?

    La fraude aux crédits hypothécaires est malheureusement une escroquerie courante, dont la cible est bien souvent les moins nantis, désirant devenir propriétaires nonobstant une situation financière précaire. Sans scrupules, les organisations criminelles ont bien compris l'aspect lucratif de cette activité au regard de plusieurs facteurs : le temps qu'il faudra à

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  • La fraude aux crédits hypothécaires : la dynamique de l’organisation criminelle

    Derrière cette escroquerie se cache bien souvent une organisation criminelle cloisonnée et bien structurée où chaque acteur a un rôle bien précis comme nous l’avons décrit dans le précédent article. Cependant, la fraude est-elle organisée et coordonnée ? A travers les missions de l’« organisateur », nous décrirons le processus du mode opératoire pour conclure sur

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  • La fraude aux crédits hypothécaires : une organisation criminelle et des acteurs aux rôles bien définis

    Encourager les rêves immobiliers des plus vulnérables et les plonger ensuite sans remords dans une situation financière encore plus précaire… telles sont les caractéristiques de ce type d’escroquerie. Comme pour beaucoup de fraudes spécialisées, ce phénomène est le fait d’organisations criminelles. Comment sont-elles structurées, quel est leur fonctionnement

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  • Phishing : les signes qui ne trompent pas, les gestes qui protègent !

    Notre quotidien se déroule désormais en ligne. Webservices et autres applications mobiles nous amènent bien souvent à un compromis difficile entre confort et sécurité. Les cybercriminels profitent de notre manque de vigilance à l’égard des données importantes que nous stockons et partageons par le biais des nouveaux médias. Comment évaluer ces

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  • La fraude aux crédits hypothécaires : de quoi s'agit-il ?

    Si certains ont les moyens de s’offrir un bien immobilier, pour d’autres, ce n’est qu’un rêve, une envie rendue inaccessible compte tenu de ressources financières insuffisantes. C’est pour vendre du rêve aux plus démunis que des organisations criminelles d’escrocs se sont spécialisées dans la fraude aux crédits hypothécaires. Quels sont les mécanismes et la

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  • Cybercriminalité : Europol estime que les menaces s’amplifient

    Le rapport d'Europol 2017 sur la cybercriminalité insiste sur la croissance inquiétante de ce phénomène. Ce rapport annuel, dénommé iOCTA, met en évidence l’usage de plus en plus important des rançongiciels, la vulnérabilité de l'Internet des objets (iOT), les cyberattaques «quotidiennes» contre des infrastructures critiques de moindre importance, et le succès de

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  • Trafic d’œuvres d’art et d’antiquités : comment s’écoule la marchandise ?

    Fruit d’un long processus organisé et criminel, ce type de trafic demeure l’un des plus rentable et difficile à endiguer au regard de son caractère transnational et des nombreux acteurs – criminels ou non – qui structurent le marché. Qu’en est-il de la demande ? Et où ces marchandises finissent-elles ?

  • Focus sur le travail policier pour contrer la fraude « Post-it »

    Si l’escroquerie paraît simple, comment pouvons-nous lutter efficacement contre ce phénomène ? Et, qu’en est-il concrètement du travail policier dans ce contexte ? Dire que les services de police pourraient éradiquer ce phénomène serait une utopie, mais les efforts des services de police unis aux initiatives des partenaires civils concernés par cette fraude

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  • Fraude « POST-IT » : les astuces des escrocs et l’internationalisation du phénomène

    L’étape la plus délicate de cette escroquerie est le retrait des fonds frauduleusement acquis. Une phase dangereuse cette fois-ci pour les membres les plus actifs du réseau : les attaquants. Comment ces escrocs arrivent-ils à déjouer tous ces filtres que sont notamment les caméras au sein des espaces self et ATM bancaires et la surveillance bancaire des

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  • Quelle attitude à l’égard d'un proche attiré par une secte ?

    Par son accueil chaleureux et sa disponibilité, une organisation sectaire peut représenter, pour des personnes en proie à des difficultés ou en état de faiblesse psychologique, un environnement rassurant et constructif. Les risques de manipulation et d’escroquerie sont cependant bien réels. Que faire si vous constatez qu'un membre de votre famille ou l’un de vos

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