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Escroqueries

Le phénomène des arnaques et tromperies, avec ou sans internet, les modes opératoires, la prévention et répression de ces délits.

  • Quelles bonnes pratiques et attitudes à déployer pour assurer la sécurité de nos données, privées et professionnelles sans trop affecter notre confort ? Viral et résilient, le phishing est d’autant plus menaçant que particuliers et entreprises/institutions sont de plus en plus amenés à être dépendants de nombreux webservices et applications interconnectées, ne

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  • La fraude aux crédits hypothécaires est malheureusement une escroquerie courante, dont la cible est bien souvent les moins nantis, désirant devenir propriétaires nonobstant une situation financière précaire. Sans scrupules, les organisations criminelles ont bien compris l'aspect lucratif de cette activité au regard de plusieurs facteurs : le temps qu'il faudra à

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  • Derrière cette escroquerie se cache bien souvent une organisation criminelle cloisonnée et bien structurée où chaque acteur a un rôle bien précis comme nous l’avons décrit dans le précédent article. Cependant, la fraude est-elle organisée et coordonnée ? A travers les missions de l’« organisateur », nous décrirons le processus du mode opératoire pour conclure sur

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  • Encourager les rêves immobiliers des plus vulnérables et les plonger ensuite sans remords dans une situation financière encore plus précaire… telles sont les caractéristiques de ce type d’escroquerie. Comme pour beaucoup de fraudes spécialisées, ce phénomène est le fait d’organisations criminelles. Comment sont-elles structurées, quel est leur fonctionnement

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  • Notre quotidien se déroule désormais en ligne. Webservices et autres applications mobiles nous amènent bien souvent à un compromis difficile entre confort et sécurité. Les cybercriminels profitent de notre manque de vigilance à l’égard des données importantes que nous stockons et partageons par le biais des nouveaux médias. Comment évaluer ces

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  • Si certains ont les moyens de s’offrir un bien immobilier, pour d’autres, ce n’est qu’un rêve, une envie rendue inaccessible compte tenu de ressources financières insuffisantes. C’est pour vendre du rêve aux plus démunis que des organisations criminelles d’escrocs se sont spécialisées dans la fraude aux crédits hypothécaires. Quels sont les mécanismes et la

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  • Le rapport d'Europol 2017 sur la cybercriminalité insiste sur la croissance inquiétante de ce phénomène. Ce rapport annuel, dénommé iOCTA, met en évidence l’usage de plus en plus important des rançongiciels, la vulnérabilité de l'Internet des objets (iOT), les cyberattaques «quotidiennes» contre des infrastructures critiques de moindre importance, et le succès de

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  • Fruit d’un long processus organisé et criminel, ce type de trafic demeure l’un des plus rentable et difficile à endiguer au regard de son caractère transnational et des nombreux acteurs – criminels ou non – qui structurent le marché. Qu’en est-il de la demande ? Et où ces marchandises finissent-elles ?

  • Si l’escroquerie paraît simple, comment pouvons-nous lutter efficacement contre ce phénomène ? Et, qu’en est-il concrètement du travail policier dans ce contexte ? Dire que les services de police pourraient éradiquer ce phénomène serait une utopie, mais les efforts des services de police unis aux initiatives des partenaires civils concernés par cette fraude

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  • L’étape la plus délicate de cette escroquerie est le retrait des fonds frauduleusement acquis. Une phase dangereuse cette fois-ci pour les membres les plus actifs du réseau : les attaquants. Comment ces escrocs arrivent-ils à déjouer tous ces filtres que sont notamment les caméras au sein des espaces self et ATM bancaires et la surveillance bancaire des

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  • Par son accueil chaleureux et sa disponibilité, une organisation sectaire peut représenter, pour des personnes en proie à des difficultés ou en état de faiblesse psychologique, un environnement rassurant et constructif. Les risques de manipulation et d’escroquerie sont cependant bien réels. Que faire si vous constatez qu'un membre de votre famille ou l’un de vos

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  • Les escroqueries de type « Post-It » sont souvent l’affaire de réseaux criminels de type pyramidale. En cas de réussite, comment les escrocs récupèrent leur argent et dans quelle mesure ce phénomène tend à « s’internationaliser » ?

  • Incontournable lorsqu’on parle de cybercriminalité, le phishing est bien plus qu’un courriel destiné à pirater un compte. Notre manière d’utiliser internet a bien changé et l’écosystème du phishing en est un bon exemple. Quels sont les changements majeurs tant au niveau des procédés que des objectifs poursuivis par les criminels ? Nous revenons sur les

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  • Après avoir expliqué les éléments caractéristiques de l’escroquerie, nous abordons ici le fonctionnement de ces groupes criminels : comment ces escrocs abordent la division du travail au sein de leur réseau et les rôles spécifiques de chacun de leurs membres. La fraude à la facture est simple d’exécution mais nécessite une organisation bien structurée pour la

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  • Les exemples ne manquent pas pour illustrer les risques de la vente de services à domicile. Un ouvrier sonne à votre porte : il lui reste de l’asphalte et il vous propose de refaire votre allée pour un prix défiant toute concurrence. En travaillant chez des voisins, un artisan a vu qu’il vous manquait une tuile, ou vous propose un taillage de haie à prix d’ami…

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  • Les fraudes à la facture existent depuis de très nombreuses années, mais sont encore et toujours en évolution. Les auteurs n’ont de limite que leur imagination pour se procurer les factures, les falsifier et récupérer le produit du délit. Dans une série d’articles, nous traiterons en profondeur ce délit à travers une analyse de ses auteurs, des modes opératoires

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  • Pas toujours facile de repousser les offres d’un vendeur qui vient sonner à votre porte, promettant des produits exceptionnels pour un prix défiant toute concurrence. Si la loi protège le consommateur, il existe pourtant de nombreux exemples d’escroquerie de vendeurs peu scrupuleux qui profitent de l’ignorance des consommateurs pour les tromper.

  • Nous avons abordé précédemment la fraude au président sous plusieurs aspects : les modes opératoires, ses auteurs et victimes, ainsi que la nature des nombreuses transactions financières qui suivent la commission du délit. Mais que fait la police ? Pour répondre à cette question, nous conclurons ici par les mesures adoptées par la police belge au niveau de la

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  • Après avoir décrit et expliqué les principes de cette escroquerie devenue de plus en plus fréquente auprès des entreprises, nous aborderons ici la suite du mode opératoire de ces escrocs qui sont souvent liés à des organisations criminelles. Quel est la nature des transactions financières et quels circuits poursuivent-elle ?

  • Les modus operandi de certaines fraudes sont parfois si grossiers qu’on pourrait croire que les victimes sont particulièrement naïves ou responsables de leurs situations. Qu’en est-il vraiment ? Dans un précédent, nous avions relaté le parcours d’une victime et montré que des facteurs tels que le contexte, la pression et la mise en scène de l’escroquerie sont

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