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EcoFin

La criminalité économique et financière, y compris le blanchiment, la fraude, la répression du phénomène et les bonnes pratiques de prévention.

  • Signaler la fraude sociale en ligne : quels faits et comment ?

    Sans entrer dans la délation, certaines situations frauduleuses sont nécessaires à signaler aux autorités. De plus, c’est bien souvent sur base de ces informations que les inspecteurs sociaux décideront d’intervenir et de prendre les mesures adaptées s’il y a effectivement une infraction à la législation sociale commise. Quelle est la procédure de signalement en

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  • Entreprise victime d’une fraude au paiement : les réactions efficaces

    Les entreprises sont exposées à différents types de fraude au paiement, le plus fréquemment via la «fraude au président». Si certains éléments peuvent éventuellement éveiller les soupçons de l’exécutant du virement frauduleux, les circonstances ou le manque d’informations peuvent néanmoins le duper. Quelles sont les mesures à prendre le cas échéant ? Comment

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  • Contrefaçon : une activité prisée des terroristes ?

    La contrefaçon est habituellement comprise comme une problématique d’intérêt économique. Les titulaires de droits, les consommateurs lésés voire la dangerosité des produits sont souvent au centre des préoccupations. Qu’en est-il lorsqu’on parle de terrorisme ? Le financement de ces groupes est complexe et opaque à l’analyse mais la contrefaçon y occuperait-elle

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  • Entreprises : comment se protéger des fraudes au paiement ?

    Quelle que soit la taille de l’entreprise, les fraudes au paiement (virement frauduleux, etc.) sont monnaie courante. La rapidité d’action des criminels et la vitesse des virements bancaires internationaux entravent souvent les poursuites judiciaires.

  • Fraude par ingénierie sociale : une menace pour les entreprises

    Les escroqueries sont souvent abordées dans le cadre de particuliers lésés. Cependant, les entreprises – de la PME aux sociétés plus structurées – sont également quotidiennement visées par les criminels, d’où d’importantes pertes financières et une menace pour la pérennité de leurs activités. Sur quoi s’appuient ces fraudes ? Et comment les reconnaître à temps

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  • Mutation de la contrefaçon : de la production à la distribution

    De la fabrication à la distribution, le marché de la contrefaçon met à mal les industries licites de par sa sophistication et la pluralité d’acteurs qui y interviennent. Un marché complexe qui connait actuellement une véritable mutation suite au développement d’Internet, des traditionnels modes de distribution et de réseaux tout aussi disparates au niveau de leur

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  • Shouldersurfing : les bons réflexes

    Procédé classique, le shouldersurfing est un stratagème utilisé par des fraudeurs qui visent à s’approprier le mot de passe de votre carte de banque, avant de vous la dérober. Disposant de votre carte bancaire et de votre code, il ne leur reste plus alors qu’à vider votre compte.

  • Le RIP DEAL : savoir l’identifier pour mieux s’en prémunir

    Dans un précédent article, nous avions détaillé les caractéristiques principales de cette escroquerie. Comment les auteurs – en répondant à une annonce de vente –parviennent-ils à soutirer de l’argent à leurs victimes ? Pour répondre à cette question, nous poursuivrons la compréhension de leurs modes opératoires et conclurons sur les mesures préventives qui

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  • Le RIP DEAL : la «bonne affaire» qui peut coûter cher

    Le Rip-deal, ou «pigeon drop», consiste essentiellement en une escroquerie survenant lors d’une transaction en espèce. De nature organisée et transnationale, cette criminalité touche les particuliers, les indépendants ou les sociétés, qui mettent en vente des biens de valeurs (immobiliers, objets de luxe, etc.). Mais également ceux qui sont à la recherche

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  • Le blanchiment des fonds de la cybercriminalité : cryptomarchés et cryptomonnaies

    Si le cybercrime devient de plus en plus accessible, les gains – souvent financiers – demeurent difficiles à monétiser lors de leur passage du virtuel vers l’économie réelle et licite. Par contre, les monnaies numériques dont le développement soulève de nombreuses questions tant au niveau de leur utilisation que de la législation, peuvent-elles représenter de

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  • Le rôle de la CTIF dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

    La Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) est un dispositif belge de prévention contre le blanchiment de capitaux d’origine criminelle et le financement du terrorisme. Cette autorité indépendante, ayant la personnalité juridique, est composée d’une cinquantaine d’experts financiers. Elle est dirigée par un magistrat et est soumise au contrôle

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  • La stratégie européenne de sécurité intérieure, moteur de la coopération policière

    La Stratégie européenne de sécurité intérieure (Internal Security Strategy - ISS) constitue le fil directeur de l'action de l'UE dans un domaine qui déborde la seule sphère de la coopération policière pour s'étendre à d'autres thèmes, comme la protection civile. Cette stratégie, adoptée les 25 et 26 février 2010 par les 27 ministres de l'Intérieur réunis au sein

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  • L'avenir de la Sécurité intérieure de l'Union européenne

    La dynamique de la sécurité intérieure européenne est un processus évolutif sous-tendu par une logique, l'approche globale de la sécurité. Après deux rapports d'évaluation, publiés en 2011 pour l'un, et en 2013 pour l'autre, la Commission européenne a présenté en 2014 une communication intitulée «Faire de l'Europe ouverte et sûre une réalité». Elle se

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  • L’industrie de la contrefaçon : une criminalité peut en cacher une autre

    La contrefaçon – et l’industrie qui la supporte – persiste toujours à générer d’importants profits face à des risques minimes de répression. La participation des consommateurs, négligeant souvent les dangers de ces produits de moindre qualité, et le processus par lequel ces marchandises sont fabriquées et distribuées, contribuent à un faible taux de reportabilité

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  • Faux billets : comment les reconnaître ?

    En 2012, quelque 22.433 faux billets de banque ont été retirés de la circulation en Belgique. Ce nombre reste relativement faible comparé aux 480 millions de billets authentiques estimés en circulation dans notre pays. Ce sont principalement les coupures de 50 et 20 eurosqui font l'objet d'une contrefaçon. A

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  • Cannabis en Europe, un marché en pleine mutation

    Le marché du cannabis s’est considérablement développé en Europe depuis ces trente dernières années. Non seulement la demande n’a cessé de croître, mais la nature de l’offre a significativement évolué à travers un accroissement de la production domestique de cette drogue illicite. S’affranchissant peu à peu de l’importation, l’Europe fait aujourd’hui face aux

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  • Internet, principal vecteur de communication des terroristes

    Rapide, aisé à utiliser, proposant des services nouveaux quasi quotidiennement, Internet est tout simplement devenu incontournable. Les groupes terroristes et autres mouvances extrémistes l’ont bien compris, qui en ont fait, selon le dernier rapport européen sur le terrorisme (EU Terrorism and Situation and Trend Report - TE-SAT), leur principale plateforme de

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  • Marchands de sommeil : réalité de terrain et réalité pénale

    Absence de discrimination au logement, faibles loyers, peu de paperasses administratives… le marchand de sommeil est souvent perçu, du moins au début, comme sympathique, accueillant et protecteur. La précarisation conduit généralement ses victimes à se taire sur l’état déplorable du bien loué ; soit parce qu’elles ne peuvent trouver mieux, soit parce qu’elles ne

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  • Inspecteurs sociaux vs fraude sociale

    La fraude sociale revêt plusieurs formes dont la plus connue reste le travail au noir. Juridiquement, elle se définit comme toute infraction à la législation sociale. Sont donc visés les activités non déclarées, les paiements occultes, l’occupation d’un étranger en séjour (il)légal sans permis de travail ou encore ses formes les plus graves et organisées telles

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  • Fraudes à la carte bancaire : les principaux modes opératoires

    Pour être en mesure d’utiliser votre carte bancaire, les escrocs doivent soit récupérer la carte elle-même ainsi que son code secret (vol par ruse), soit réussir à copier la piste magnétique et obtenir son code secret afin de la reproduire ensuite sur une carte bancaire vierge (skimming). Ces opérations, vol de carte ou sa copie, se déroulent en général à

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