Victimes et auteurs à la fois, les "mules" sont un maillon fragmentaire mais pourtant essentiel des réseaux de blanchiment d’argent. Manipulées par le milieu criminel, ces personnes font l'objet d’un véritable marché régi par une dynamique de l’offre et de la demande.

Bénéficiant d’une longue expérience de lutte contre la mafia, l’Italie peut compter sur une force de police financière spécialisée, dépendant directement du ministre de l’économie et des finances, la Guardia di finanza. Quelles sont ses compétences ?

Les enquêtes sur le terrain montrent que les organisations criminelles sont actives dans les établissements du type "Car Wash" en Belgique et dans d’autres pays européens. Les signaux d’alerte susceptibles de révéler des irrégularités administratives voire de l'exploitation d’êtres humains.

Qu’il s’agisse de blanchiment ou d’activités illégales lucratives, le monde criminel est capable de se fondre dans les réseaux économiques et associatifs officiels en abusant des procédures administratives. Dans le cas des Car Washes, l’autorité locale est-elle en mesure d’intervenir ? 

Moins médiatisée mais tout aussi structurée et puissante que les mafias italiennes, yakuzas, triades, mafia russe, la Maffya turque occupe une position stratégique dans de nombreux phénomènes criminels en Europe et un rôle clé dans la criminalité organisée internationale.

Comment les terroristes ont financé leurs activités dans l'UE au cours de l'année écoulée, leurs méthodes pour perpétrer des attentats et répandre des messages idéologiques, les auteurs radicalisés en détention...

Camorra, Cosa Nostra, Sacra Corona Unita et ‘Ndrangheta, toutes les organisations criminelles italiennes ont étendu depuis longtemps leurs réseaux et complicités à travers l’Europe et d’autres continents. En Belgique, la mafia italienne est toujours active, notamment dans les trafics de drogue et les opérations de blanchiment.

L’affairement des organisations criminelles dans le sillage de l’épidémie du Covid-19 est à la mesure des nouvelles opportunités : systèmes bancaires en ligne vulnérables, entreprises en difficulté, sociétés écrans pour investir et blanchir l’argent, etc. La réponse des institutions européennes et d'EUROPOL.

Quel est l’impact de la pandémie du COVID-19 sur le marché des drogues illicites en Europe ? Et quelles leçons pouvons-nous en tirer ? Une enquête sur les modes d’approvisionnement (haschisch, marijuana, cocaïne, héroïne, etc.) des réseaux de trafiquants et leurs dealers.

Qu’elle soit interne, externe ou mixte, la fraude est une réalité quotidienne pour les entreprises, peu importe leur taille ou le secteur d’activité. Par quoi commencer ? Plutôt que de trop s’attarder sur les phases de traitement et reporting, focalisons-nous sur les mesures de prévention et de détection nécessaires à une politique antifraude et antivol

La complexification des marchés financiers et la facilité des contacts on-line ont laissé le terrain fertile aux escroqueries à l’investissement. Des offres de placement spontanées sont de plus en plus souvent présentées mais les arnaques sont nombreuses : boiler room, recovery room, cloned firms, combine à la Ponzi, options binaires, etc.

A première vue authentiques et attractives, ces fausses annonces d’emploi pullulent sur internet. Une fois recrutée, la mule participe bien souvent à son insu à la réalisation d’une opération criminelle ne serait-ce qu’en blanchissant des fonds illicites ou en réexpédiant des marchandises illégalement obtenues.

Derrière cette escroquerie se cache bien souvent une organisation criminelle cloisonnée et bien structurée où chaque acteur a un rôle bien précis comme nous l’avons déjà décrit. Cependant, la fraude est-elle organisée et coordonnée ? A travers les missions de l’« organisateur », nous décrirons le processus du mode opératoire pour conclure sur la finalisation de la

Malgré le manque de fiabilité voire l’inexistence de données empiriques portant sur le commerce illicite de biens culturels, il existe, toutefois, suffisamment de preuves qui démontrent que ce trafic englobe tant la petite délinquance et la criminalité́ en col blanc que le crime organisé. Qui sont concrètement les acteurs intervenant dans ce type de trafic ?

Si l’escroquerie paraît simple, comment pouvons-nous lutter efficacement contre ce phénomène ? Et, qu’en est-il concrètement du travail policier dans ce contexte ? Dire que les services de police pourraient éradiquer ce phénomène serait une utopie, mais les efforts des services de police unis aux initiatives des partenaires civils concernés par cette fraude

Alors qu’il est difficile d’évaluer le nombre de faux billets en circulation, force est de constater qu’il est de plus en plus aisé de s’en procurer, d’apprendre à en fabriquer et, de façon inhérente, à être confronté à de telles contrefaçons. Comment comprendre ce risque, devenu peut-être plus sérieux depuis une dizaine d’années et surtout, comment avoir l’œil et

L’étape la plus délicate de cette escroquerie est le retrait des fonds frauduleusement acquis. Une phase dangereuse cette fois-ci pour les membres les plus actifs du réseau : les attaquants. Comment ces escrocs arrivent-ils à déjouer tous ces filtres que sont notamment les caméras au sein des espaces self et ATM bancaires et la surveillance bancaire des

Les escroqueries de type « Post-It » sont souvent l’affaire de réseaux criminels de type pyramidal. En cas de réussite, comment les escrocs récupèrent-ils leur argent et dans quelle mesure ce phénomène tend à « s’internationaliser » ?

Après avoir expliqué les éléments caractéristiques de l’escroquerie, nous abordons ici le fonctionnement de ces groupes criminels : comment ces escrocs abordent la division du travail au sein de leur réseau et les rôles spécifiques de chacun de leurs membres. La fraude à la facture est simple d’exécution mais nécessite une organisation bien structurée pour la

Les fraudes à la facture existent depuis de très nombreuses années, mais sont encore et toujours en évolution. Les auteurs n’ont de limite que leur imagination pour se procurer les factures, les falsifier et récupérer le produit du délit. Dans une série d’articles, nous traiterons en profondeur ce délit à travers une analyse de ses auteurs, des modes opératoires